คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 3 คน คือ
1. นายสมพงษ์ วนาภา ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน คือ
1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี ประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ
2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการสรรหา ฯ
3. นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการสรรหา ฯ

ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงหรือที่พึงตั้งเพิ่ม หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยนำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ รายชื่อผู้เหมาะสมพร้อมประวัติจะได้รับการนำเสนอล่วงหน้าโดยกรรมการหรือโดยผู้ถือหุ้น เพื่อการเตรียมพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะคำนึงในอันดับแรกถึงความต้องการของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการพิจารณาในเชิงลึกเกี่ยวกับชื่อเสียง ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ วิสัยทัศน์และจริยธรรมที่ดี ตลอดจนประเด็นเกี่ยวข้องอื่นของบุคคลนั้นๆ โดยรายชื่อที่คณะกรรมการมีมติรับรองจะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในส่วนของการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการประเมินค่าตอบแทนเทียบเคียงกับท้องตลาดรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน รวมถึงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้